#отмывание доходов

По информации и. о. заместителя начальника Главного управления ГНС в Полтавской области Александр Бондаренко, в течение января-сентября 2021 года отделом по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путём, Главного управления ГНС в Полтавской области выявлена 321 финансовая операция, которая может быть связана с легализацией доходов, полученных преступным путём, финансированием терроризма, в том числе по инициативе Управления налогового аудита — 88.

По информации и. о. заместителя начальника ГУ ГНС в Полтавской области Александр Бондаренко, в течение января-августа 2021 года отделом по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путём, Главного управления ГНС в Полтавской области было выявлено 305 финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путём, финансированием терроризма, в том числе, по инициативе управления налогового аудита — 88.

В течение первого полугодия 2021 года отделом по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путём, Главного управления ГНС в Полтавской области было выявлено 240 финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путём или финансированием терроризма.

В течение января-апреля 2021 года отделом по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путём, Главного управления ГНС в Полтавской области было выявлено 153 финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путём или финансированием терроризма.

В течение января-марта 2021 года отделом по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путём, Главного управления ГНС в Полтавской области было выявлено 109 финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путём или финансированием терроризма.

В течение января-февраля 2021 года отделом по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путём, Главного управления ГНС в Полтавской области было выявлено 55 финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путём, или финансированием терроризма.

С начала года отделом борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путём, Главного управления ГНС в Полтавской области было выявлено 83 финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путём, финансированием терроризма, в том числе по инициативе Управления налогового аудита — 8.

С начала года отделом борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путём, Главного управления ГНС в Полтавской области было выявлено 74 финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путём, финансированием терроризма, в том числе, 8 — по инициативе Управления налогового аудита.

С начала года отделом по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путём Главного управления ГНС в Полтавской области было обнаружено 70 финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путём, финансированием терроризма, в том числе, по инициативе Управления налогового аудита — 4.

С начала года отделом борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путём, Главного управления ГНС в Полтавской области было выявлено 67 финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путём, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.

С начала года по инициативным материалам отдела борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путём, Главного управления ГНС в Полтавской области было выявлено 66 финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путём, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.

С начала года по инициативным материалам отдела борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путём, Главного управления ГНС в Полтавской области было выявлено 63 финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путём, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.

С начала года по материалам отдела борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путём ГУ ГНС в Полтавской области выявлено 63 финансовых операции, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путём, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.